نيويورك (رويترز) – قال رئيس سابق لصندوق تحوط للقاضي إن سام بانكمان فرايد ومسؤولون تنفيذيون آخرون في FTX تلقوا مليارات الدولارات في شكل قروض سرية من قطب التشفير Alameda Research. .
قالت كارولين إليسون ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research ، إن FTX اتفقت مع Bankman-Fried على أن صناديق التحوط يمكن أن تقترض مبالغ غير محدودة من المستثمرين والمقرضين والعملاء من البورصة. تم فتحه يوم الجمعة.
وقال إليسون لقاضي المقاطعة الأمريكية روني أبرامز في محكمة مانهاتن الفيدرالية: “أنتجنا بعض الميزانيات الفصلية التي حجبت حجم ديون ألاميدا ومليارات الدولارات من القروض التي قدمتها ألاميدا إلى المديرين التنفيذيين في FTX والأطراف ذات الصلة”. .
أقر كل من إليسون والمؤسس المشارك لشركة FTX ، غاري وانغ ، بالذنب ويتعاونان مع المدعين العامين كجزء من صفقات الاعتراف بالذنب. يقدم اثنان من مساعدي Bankman-Fried السابقين معاينة لكيفية الإدلاء بشهادتهم كشهود إثبات ضدها.
ديسمبر. في جلسة استماع منفصلة في التاسع عشر ، قال وانغ إنه أُمر بإجراء تغييرات على مؤشر FTX لمنح Alameda امتيازات خاصة في قاعة التداول ، مع العلم أن الآخرين يخبرون المستثمرين والعملاء أن Alameda ليس لديها مثل هذه الامتيازات.
ولم يحدد وانغ من أعطى له تلك التعليمات.
وقال المحامي نيكولاس روس للمحكمة يوم الخميس إن محاكمة بانكمان-فرايد ستشمل أدلة من “شهود متعاونين مختلفين”. وقال روس إن بنكمان-فريد ارتكب “احتيالًا بنسب ملحمية” أدى إلى خسارة مليارات الدولارات في أموال العملاء والمستثمرين.
اعترف Bankman-Fried بفشل إدارة المخاطر في FTX ، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه مسؤول جنائيًا. لم يتقدم بعد بالتماس.
أسس Bankman-Fried FTX في عام 2019 وأصبح مليارديرًا ومانحًا مؤثرًا للحملات السياسية الأمريكية بفضل الطفرة في قيم Bitcoin والأصول الرقمية الأخرى.
دفعت موجة من عمليات سحب العملاء وسط مخاوف بشأن اندماج FTX Funds مع Alameda في أوائل نوفمبر ، FTX لتقديم ملف إفلاس في 11 نوفمبر.
تم إطلاق سراح Bankman-Fried ، 30 عامًا ، يوم الخميس على سندات بقيمة 250 مليون دولار. ورفض متحدث باسم إليسون ووانغ التعليق على التقارير.
وامتنع محامو وانغ وإليسون عن التعليق.
أخبر إليسون المحكمة أنه عندما استدعى المستثمرون قروضًا لشركة Alameda في يونيو 2022 ، اتفقت FTX مع آخرين على إقراض مليارات الدولارات من أموال العملاء ، مع فهم أن العملاء لم يكونوا على دراية بالترتيب.
قال إليسون: “أنا آسف حقًا لما فعلته” ، مضيفًا أنه كان يساعد العملاء في استعادة الممتلكات.
قال وانغ أيضًا إنه يعلم أن ما يفعله خطأ.
تم إغلاق محضر محاكمة إليسون في البداية ، كما تظهر سجلات المحكمة ، بدافع القلق من أن الكشف عن تعاونه قد يحبط جهود المدعين العامين لتسليم Bankman-Fried من جزر البهاما ، حيث كان يعيش وحيث توجد FTX.
تم القبض على بانكمان فرايد في العاصمة ناسو في 12 ديسمبر ووصل إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد الموافقة على تسليمه.
أمر قاضي الصلح بحبسه في منزل والديه في كاليفورنيا في انتظار المحاكمة.
في مساء الجمعة ، تنحيت أبرامز نفسها من القضية ، وفقًا لأمر من المحكمة ، ونصحت شركة المحاماة Davis Polk & Wardwell LLP ، التي كان زوجها شريكًا فيها ، FTX في عام 2021.
كما مثلت الشركة أطرافًا معارضة لـ FTX و Bankman-Fried في إجراءات أخرى ، وعلى الرغم من أن زوجها لم يشارك في هذه الأمور ، قالت ، “إنها سرية ومضمونها غير معروف للمحكمة”. لقد تنحيت لتتجنب المواجهة المحتملة.
(تقرير لوك كوهين من نيويورك). بقلم توم هالز في ويلمنجتون ، ديل. تحرير نولين والتر ، ماثيو لويس ودانيال واليس
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
