كمسائل مالية دوران مستمر حول خورخي سانتوس ، قد تواجه حملته تحقيقًا جنائيًا جديدًا.
أخطرت لجنة الانتخابات الفيدرالية أمين صندوق حملة سانتوس وجماعاته السياسية الأخرى بأنهم “ربما فشلوا في تضمين معلومات صحيحة أو صحيحة أو كاملة عن أمين الصندوق”. اسم أمين صندوق جديد عن طريق الخطأ في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ستيب الايداع نشرت يوم الجمعة.
رد أمين الصندوق الجديد الذي تحول إلى محترف سياسي في الحزب الجمهوري ، توماس ديتويلر ، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة ، أخبر لجنة الانتخابات الفيدرالية من خلال محاميه أنه “لم يكن أمين صندوق هذه اللجنة ، ولم يقدم الإيداع أو يأذن به. [the form]ولم يتم التعرف عليها [the form] وقع نيابة عنه.
طلبت الرسائل ، التي راجعتها Daily Beast ولكن لم يتم نشرها على موقع FEC الإلكتروني ، من FEC سحب الإيداع وإحالة الأمر إلى تطبيق القانون للتحقيق الجنائي. ننشر نسخة هنا بإذن من محامي دادويلر ديريك روز.
خطاب Datwyler إلى FEC
رسالة إلى FEC من محامي Thomas Datewiler
ديريك روز
يحظر القانون الفيدرالي على الأفراد تقديم معلومات كاذبة عن عمد إلى الحكومة. يحظر القانون على الجماعات السياسية جمع الأموال أو إنفاقها ما لم يكن لديها أمين صندوق مسؤول قانونًا عن تقديم بيانات مالية صحيحة ودقيقة. (ستصدر تقارير سانتوس التالية في 31 يناير).
كما هو الحال مع العديد من قضايا سانتوس الأخرى ، لا يزال من غير الواضح أين يقع اللوم في هذا الخطأ – لكن الدلائل تشير إلى سانتوس ، المسؤول في النهاية عن قرارات التوظيف الخاصة به.
يبدو أن رفض شركة Datewiler يعيد واجبات أمين الصندوق افتراضيًا إلى أمين صندوق سانتوس السابق ، محاسب لونغ آيلاند نانسي ماركس ، وفقًا لشخص مطلع على عملية FEC. أخبر شخص آخر لديه معرفة مباشرة موقع The Daily Beast أن ماركس قدم شخصيًا التغيير الكاذب إلى الخزانة.
هذا يعني إما أن ماركس قد قدم معلومات خاطئة عن علم أو ، لأي سبب من الأسباب ، لم يحصل سانتوس على المذكرة من الفريق بأن Detwyler لم تكن موجودة.
الوحش اليومي ذكرت يوم الخميس ، تواصل سانتوس مع Datwyler لـ “تنظيف” تقارير تمويل حملته ، لكن Datwyler رفض بعد مراجعة الإيداعات يوم الاثنين. وقال محاميه روس لصحيفة ديلي بيست ، “يبدو أن هناك انفصال بين تلك المحادثة والتسجيل اليوم لا نتعرف عليه”.
خضعت الشؤون المالية لحملة سانتوس لتدقيق جديد هذا الأسبوع بعد أن قدم ماركس بيانات منقحة تفيد بأن The Daily Beast نسبت 705000 دولار في شكل قروض مرشحة إلى “أمواله الشخصية”. ذكرت.
عندما سئل عن التغيير يوم الأربعاء ، بدا أن سانتوس عاد إلى ماركس.
“سيدي – دعني أكون واضحًا جدًا: لم أحرر أي شيء ، ولم أتطرق إلى عناصر FEC ، أليس كذلك؟” سانتوس قال مراسل سي إن إن مانو راجو. “لذا لا تكن مخادعًا وأبلغ عن ذلك ، لأنك تعلم أن كل حملة توظف مؤتمنين.”
لم يتمكن ديلي بيست من الوصول إلى ماركس. رفض ممثل الإجابة على أسئلة هذا المقال.
خبير تمويل الحملات بول س. قبل ريان قال لصحيفة ديلي بيست يتحمل أمين الخزانة المسؤولية النهائية عن ضمان دقة بيانات الحملة.
قال ريان: “إذا كنت أمين الصندوق ولا أعرف من أين أتت الأموال ، فأنا في مأزق وسأقوم بفحص هذا المربع”.
ماركس ، مدرج في قائمة أمين الصندوق أكثر من 50 لجنة فيدراليةلقد تلقى حوالي 1.5 مليون دولار من الجماعات السياسية الفيدرالية على مر السنين – بشكل مباشر أو من خلال منظماته – إلى جانب 200000 دولار من خلال حملة سانتوس خلال عامي 2020 و 2022. سجلات FEC. تظهر السجلات أنه تم تخصيص حوالي 50000 دولار من سانتوس لخدمات جمع الأموال.
ترتبط Marks أيضًا بشركة خاصة مرتبطة بـ Santos. تظهر شركته ، RIA Concepts Holding LTD ، في وثائق تأسيس فلوريدا للأعمال الاستشارية التي تم حلها الآن. تقنيات حمراء.
ذكرت صحيفة ديلي بيست في أبريل الماضي ، اندمج أعضاء Red Strategies مع شركة أخرى متعثرة ، هي Harbour City Capital ، حيث عمل Santos كمدير إقليمي.
في أبريل 2021 ، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) – دون تسمية سانتوس – أن هاربور سيتي كان مخطط بونزي الذي جمع المستثمرين بمبلغ 6 ملايين دولار. أطلق سانتوس وزملاؤه (الذين لم ترد أسماؤهم في شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات) Red Strategies في الشهر التالي.
مسبقا في هذا الشهر، اوقات نيويورك ذكرت التمس النشاط السياسي لسانتوس تبرعات كبيرة من خلال كيان غير مسجل لدى FEC. تشترك الشركة في اسم Redstone Strategies مع شركة خاصة أخرى ، The Daily Beast. ذكرت في وقت سابق كان مرتبطًا بسانتوس.
