سي إن إن
–
قال النائب الجمهوري جورج سانتوس إن شركة متهمة بإدارة “مخطط بونزي” كانت “قانونية بنسبة 100٪” عندما اتُهمت بالاحتيال على عميل محتمل في عام 2020 ، قبل أكثر من عام من رفع دعوى قضائية عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. عمولة الصرف. نظرًا لأن الشركة التي عمل بها خضعت للتدقيق الفيدرالي ، قال سانتوس علنًا إنه لم يكن على علم بمزاعم الاحتيال في الشركة ، وفقًا لمراجعة CNN KFile لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسانتوس والبيانات.
سانتوس ، جمهوري جديد ، يواجه ضغوطا متزايدة يجب أن يستقيل بعد تحريف أكاذيبه تعليمتاريخ العمل والأسرة ، بما في ذلك هم يكذبون إنه يهودي ومن نسل ناجين من الهولوكوست. وافق سانتوس “زخرفة” غير أن طلبه أكد أنه “غير مذنب”.
عمل سانتوس في شركة Harbour City Capital Corp في عامي 2020 و 2021. قال كنت “مخطط بونزي الكلاسيكي” في شكوى أبريل 2021 ضد الشركة. مخطط بونزي هو نوع من الاحتيال حيث يتم الدفع للمستثمرين الحاليين من مستثمرين جدد ، وعادة ما يعدون بعوائد عالية بشكل مصطنع مع القليل من المخاطر. لم يذكر اسم سانتوس في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وقال جوزيف موراي محامي النائب سانتوس في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة سي إن إن يوم الخميس إن سانتوس ليس على علم بأي مخالفات في الوكالة.
“سيكون من غير المناسب الإجابة على أي أسئلة حول هاربور سيتي كابيتال بخلاف القول بأنه في ضوء التحقيقات الجارية ولصالح الضحايا ، لم يكن عضو الكونجرس سانتوس على علم بأي نشاط غير قانوني يحدث في هاربور سيتي كابيتال ،” موراي قال لشبكة سي إن إن.
سانتوس 2022 قال لصحيفة ديلي بيست لقد كان “منزعجًا ومذهولًا مثل أي شخص آخر” عندما علم بالادعاءات ضد هاربور سيتي. ولكن في تغريدة تم حذفها الآن من حسابه الشخصي على Twitter ، شكك عميل محتمل في ضمان الشركة المصرفي بنسبة 100٪ على استثماراتهم في شكل خط ائتمان احتياطي (SBLC).
إن تقلبات السوق تؤدي إلى تآكل رأس المال. تضمين التغريدة يوفر لك إستراتيجية لتقليل الخسائر والمخاطر أثناء توليد التدفق النقدي ، وفي الوقت نفسه تكون سياستك محمية بنسبة 100٪ بواسطة SBLC التي تحتفظ بها العديد من المؤسسات الكبرى. #fixedincome #alternativeinvestment # النجاح ، سانتوس تغريد في أبريل 2020 ، باسم جورج ديوالتر ، مستخدمًا لقب والدته.
في يونيو ، عميل محتمل أجاب وقال في تغريدة سانتوس إنه رأى SBLC من Harbour City وقال إنها احتيالية.
“جورج ، تم الاطلاع على SBLC الذي تلقيته من Harbour City وما يدعي دويتشه بنك أنه عملية احتيال كاملة ولم يتم توقيع المستند من قبل مسؤول في البنك. قال المستخدم: كيف تفسرون ذلك؟
“آسف لأنني لم أتابعك. هل يمكنك من فضلك إرسال بريد إلكتروني إلي على [email protected] ويمكننا النظر في هذا معًا. SBLC شرعي بنسبة 100٪ ومقدم من شركتهم. أتطلع إلى سماع أجاب سانتوس.
في الواقع ، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، “لم تقم شركة Harbour City Capital مطلقًا في أي وقت بإصدار SBLC” ، على الرغم من قول الشركة.
قال ديلان ريدل ، المتحدث باسم دويتشه بنك ، لشبكة CNN يوم الإثنين ، إنه لا علاقة له بـ Harbour City Capital.
وقال “هاربور سيتي كابيتال ليس من عملاء دويتشه بنك”.
حارس قضائي تعينه المحكمة لهاربور سيتي كابيتال ، كاثرين سي. أخبر دونلون شبكة CNN في رسالة بريد إلكتروني يوم الجمعة أن سانتوس انضمت إلى هاربور سيتي كابيتال من منتصف يناير 2020 إلى أبريل 2021.
يوم الأربعاء ، الحزب الجمهوري مقاطعة ناسو والعديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين في نيويورك كان مدعوا يجب على سانتوس الاستقالة. لا يزال سانتوس يحظى بالدعم الضمني من رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ، الذي قال إن القرار متروك للناخبين.
في وسائل الإعلام الأخرى التي استعرضتها KFile التابعة لـ CNN منذ عام 2020 ، أطلق Santos على نفسه لقب “رئيس” مكتب Harbour City في نيويورك والمدير التنفيذي للشركة. في مقابلة عام 2020 ، قال سانتوس إنه أدار 1.5 مليار دولار من الأموال للشركة ، مع 12٪ من أموال المستثمرين وعائدات 26٪.
“حاليًا في Harbour City Capital ، أدير صندوقًا بقيمة 1.5 مليار ، أليس كذلك؟” قال سانتوس. “أعرف كيف أديرها بشكل جيد. أعطي السجلات لأي شخص يرى هذا ، وسوف يفهمون. أعطي ، 12٪ عوائد ثابتة في السنة ، لا أحد في السوق يعطي أربعة ، نعطي 12. نعطي 20 إلى 26 ٪ من عوائد معدل العائد الداخلي على رأس مال مستثمرينا. لذلك إذا كان هناك شيء واحد أعرف كيف أفعله ، فهو إدارة الدولارات وزيادتها.
SEC اشتكى في أبريل 2021 ضد هاربور سيتي كابيتال ومؤسسها جوناثان بي ماروني ، زاعمًا أن ماروني احتال على أكثر من 100 مستثمر وجمع 17.1 مليون دولار. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن 449 ألف دولار فقط من أموال المستثمرين التي تم جمعها وإيداعها في حسابات هاربور سيتي كابيتال المصرفية استخدمت “على الأكثر” لتغطية نفقات الأعمال.
الشكوى لا تذكر أسماء سانتوس أو غيرهم من موظفي هاربور سيتي كابيتال.
في أكتوبر ، مُنع ماروني من المحكمة الفيدرالية في الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مشيرًا إلى أن ماروني “هدف حاليًا لتحقيق جنائي ذي صلة”. إنه يظهر ويتجادل في هذه الحالة.
تواصلت CNN مع Maroney للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.
