ناسو ، جزر البهاما / نيويورك ، ديسمبر. 13 (رويترز) – رفض قاض في جزر البهاما الإفراج بكفالة عن سام بانكمان فرايد ، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX ، بعد أن اتهمه المدعون العامون الأمريكيون بالاحتيال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. بدلا من ذلك إلى إصلاحية محلية.
أحنى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، الذي ألقي القبض عليه في جزر الباهاما يوم الاثنين ، رأسه وعانق والديه بعد أن رفض قاضي الصلح الإفراج عنه بكفالة ، مشيرًا إلى وجود خطر هروب “ضخم”.
تم احتجازه في منشأة إصلاحية في الدولة الجزيرة حتى 8 فبراير ، حيث سيتم علاجه أولاً في القسم الطبي ، وفقًا لمسؤول محلي.
توجت أحداث اليوم بانخفاض مذهل في الأسابيع الأخيرة بالنسبة إلى الشاب البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي جمع أكثر من 20 مليار دولار من الأصول من خلال طفرة العملات المشفرة لبناء FTX قبل الانهيار المفاجئ هذا العام. .
اعتذرت Bankman-Fried في السابق للعملاء وأقرت بإخفاقات الرقابة في FTX ، لكنها قالت إنها لا تعتقد أنها مسؤولة جنائيًا بشكل شخصي.
يوم الثلاثاء ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في نيويورك إن المصرفي “سرقت أموال العميل” من خلال مساهمات غير مشروعة في حملتها للديمقراطيين والجمهوريين ، واصفا إياها بأنها واحدة من “أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”.
وقال “في حين أن هذا هو أول إعلان علني لنا ، فإنه لن يكون الأخير” ، مضيفًا أن بانكمان فرايد “قدم عشرات الآلاف من الدولارات من مساهمات الحملة.”
قال ممثلو الادعاء إن بانكمان-فرايد يواجه عقوبة قصوى بالسجن 115 عامًا إذا أدين في جميع التهم الثماني ، وأن أي حكم سيعتمد على عدة عوامل.
ورفض ويليامز الإفصاح عما إذا كان المدعون سيوجهون اتهامات ضد المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة FTX وما إذا كان أي من المطلعين على FTX يتعاونون مع التحقيق.
في أول ظهور علني له شخصيًا منذ انهيار بورصة العملات المشفرة ، مثل Bankman-Fried أمام المحكمة يوم الثلاثاء في جزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX وتم القبض عليه في مجتمعه المسور في العاصمة ناسو.
وبدا هادئا لدى وصوله إلى محكمة جزر البهاما الخاضعة لحراسة مشددة وقال للمحكمة إنه سيقاوم تسليمه للولايات المتحدة.
طالب محامو جزر البهاما برفض الإفراج بكفالة عن Bankman-Fried إذا ما عارض تسليم المجرمين.
وقال محاميه مارك إس كوهين في بيان سابق “السيد بانكمان-فريد يراجع الادعاءات مع فريقه القانوني ويفكر في جميع خياراته القانونية”.
مشروع “Brazen”
[1/12] تم اصطحاب Sam Bankman-Fried ، الذي أسس وقاد FTX إلى أن أعلنت بورصة العملات المشفرة إفلاسها بسبب أزمة سيولة ، من مبنى محكمة الصلح واعتقل في 13 ديسمبر في ناسا ، جزر الباهاما ، بعد أن وجهت إليه تهمة جنائية من قبل المدعين العامين الأمريكيين. شهر. ، 2022. رويترز / دانتي كارير
قال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، جون راي ، للمشرعين بالكونجرس يوم الثلاثاء أن FTX خسرت 8 مليارات دولار من أموال العملاء ، قائلاً إن الشركة “أظهرت سيطرة كاملة في أيدي عدد صغير من الأفراد غير المتمرسين وغير المتمرسين.”
في لائحة اتهام تم الكشف عنها صباح الثلاثاء ، قال المدعون الأمريكيون إن Bankman-Fried انخرط في مخطط لاختلاس ودائع عملاء FTX لدفع النفقات والقروض والقيام باستثمارات نيابة عن صندوق التحوط الخاص به ، Alameda Research LLC.
قال ممثلو الادعاء إنه قام بالاحتيال على مقرضي ألاميدا من خلال تقديم معلومات خاطئة ومضللة حول وضع صندوق التحوط ، وحاول إخفاء الأموال التي حصل عليها بارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت.
في الدعاوى القضائية المرفوعة يوم الثلاثاء ، اتهمت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) Bankman-Fried بالاحتيال.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد Bankman-Fried و Alameda و FTX بتهمة الاحتيال المزعوم في أصول السلع الرقمية.
منذ مايو 2019 على الأقل ، جمعت FTX أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم على مدى عدة سنوات في “مخطط وقح ومتعدد السنوات” قام فيه Bankman-Fried بتحويل أموال عملاء FTX المخفية إلى Alameda Research ، حسب زعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
خسر مستثمرو العملات المشفرة المليارات
إن Bankman-Fried ، الذي أسس FTX في عام 2019 ، هو شخصية غير تقليدية يرتدي شعرًا متوحشًا وقمصانًا وسراويل قصيرة في ظهور لوحة مع سياسيين مثل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. أصبح أحد أكبر المتبرعين الديمقراطيين ، حيث ساهم بمبلغ 5.2 مليون دولار في حملة الرئيس جو بايدن لعام 2020. قدرت فوربس صافي ثروته بـ 26.5 مليار دولار قبل عام.
أعلنت شركة FTX عن إفلاسها في 11 نوفمبر ، مما تسبب في تكبد مليون عميل ومستثمرين آخرين خسائر بمليارات الدولارات. تردد صدى الانهيار في جميع أنحاء عالم التشفير وأدى إلى انخفاض عملة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
كان الانهيار أحد أكثر حالات الإفلاس في صناعة التشفير هذا العام حيث انخفضت أسواق الأصول الرقمية من قمم 2021. تبادل العملات المشفرة هو عبارة عن منصة حيث يمكن للمستثمرين تداول الرموز الرقمية مثل Bitcoin.
مع تصاعد التحديات القانونية ، يبحث الكونجرس الأمريكي أيضًا في تشريع لكبح جماح الصناعة غير المنظمة بشكل فضفاض.
شاركت FTX النتائج مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمدعين العامين الأمريكيين ، وهي تحقق في ما إذا كان والدا بانكمان-فريد متورطين في العملية.
وقال مكتب المدعي العام لجزر الباهاما إنه من المتوقع تسليم بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة.
استقال Banker-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس اليوم الذي قدم فيه طلب الإفلاس. تأتي أزمة السيولة في FTX بعد أن استخدمت سرا 10 مليارات دولار من أموال العملاء لدعم شركة التداول المملوكة لها ، حسبما أفادت رويترز. اختفى ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء.
شارك في التغطية لوك كوهين وجاك كوين في نيويورك وهانا لونج وكريس برنتيس وسوزان هيفي في واشنطن تحرير نيك زيمينسكي وديبا بابينجتون تحرير نولين والتر وميجان ديفيس وآنا درايفر وماثيو لويس.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
